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男子非法集资5亿花3千万买彩
发布时间:2019-11-12 00:50:35  热度:1911

文山渝澳投资有限公司老板关彝以投资项目为借口赚取高额利息。仅仅在三年多的时间里,他非法筹集了超过5.3亿元,涉及1380人。1月31日,备受关注的涉嫌集资诈骗案在文山州中级人民法院再次审理。

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非法集资5.3亿元

公诉机关指控被告关彝于2012年4月18日注册成立渝澳公司为法定代表人。

公司成立后,未经国家财务管理部门批准,没有资金担保和经营能力,虚构的公司实力雄厚,隐瞒资金使用情况,允许公众在投资项目的基础上通过签订每月2.5%~3.5%高回报的贷款合同和借据吸收资金。

为了获得更多的资金,关彝在广南、马关、阜宁设立了6家分行,以同样的方式吸收资金。在此期间,共有1380人被非法集资5.3亿元。

公诉机关指控,吸收的资金被直接转入关彝的个人账户,以支付公司的运营费用、高利息贷款、消费和购买个人资产。截至事件发生时,吸收的资金总额尚未归还关彝个人账户,总额超过1.8亿元。

“壳牌公司”高利息支付

53岁的关彝来自文山市,是当地著名的建筑业主。渝澳公司成立后不久,渝澳分公司在文山6个县设立,主要以建设为由,允许高利息向社会集资。

受害者周某表示,关彝注册的500万元公司实际上是一家典型的“空壳公司”。三年多来,裕澳公司没有建造任何建筑。它在昆明购买了一家资本为1600万元的酒店,并出售给其他人。甚至在文山市购买的三块土地都用银行贷款抵押。

《司法会计检查报告》(Judicial account Inspection Report)显示,关彝为国外贷款筹集了1亿多元资金,每月利率在5%至6%之间。贷款利率和募集资金利率之间的差额为1.5%至2.5%。利率每月可收回600多万元。案发时,利率已追回7000多万元。仅贷款利率的差异就涵盖了客户每月近一半的利息。

[十亿资产/S2/]

转到亲戚

受害者称,裕澳公司的所有者关彝在文山州和6个县拥有数栋房屋,并购买了10多栋房屋,资产价值约1.1亿元。此外,这些财产都是以妻子、儿子、母亲和弟弟的名义存放的。

公诉部认为,关彝在筹集资金之前没有任何真正的投资项目,隐瞒资金的使用性质,借新借旧,挖东墙补西墙,筹集的资金数额非常大,不可能偿还本金和利息。

此外,关彝集资购买的世宗公墓管理公司和文山州建设公司的股份都是以关彝的个人名义购买的,昆明酒店购买的房产也是以他儿子的名义注册的,这是一种转移资产的行为。关彝还浪费资金购买彩票和宝马X6汽车。

2015年11月23日,有人去文山州政府举报玉澳公司涉嫌违法犯罪行为。文山市有关部门立即立案调查,并对犯罪嫌疑人采取强制措施。涉案财产被依法冻结或者扣押。

涉及[的人数/s2/]

多达1380人

2015年4月17日,当受害者发现关彝没有支付利息时,他向文山市公安局报案。

2015年7月1日,关彝因涉嫌非法集资被公安机关拘留。8月4日,关彝经文山市检察院批准被捕。2016年8月18日,关彝非法集资案首次开庭审理。

本案由文山州人民检察院向文山州中级人民法院起诉。在审判期间,由于涉及巨额资金和大量受害者,涉案人数高达1,380人。公诉机关根据证据的变化,不断补充和完善相关证据,对起诉书内容进行了三次修改。

超过3400万人购买了彩票

在第一次庭审中,被告关彝承认,这些房子和房地产是用筹集的资金购买的,但仍有3.7亿元人民币下落不明。

受害者反映出关彝和他的儿子都是“彩票迷”。除了买房子和豪华车,这对父子还用这笔钱买彩票。

有趣的是,关彝的儿子不知道他花了多少钱才买了彩票,最终赢得了700万元的奖金。关彝花了数千万美元买彩票。公诉机关指控关彝和他的儿子使用巨额资金购买彩票。在过去的几年里,他们花了3400多万元买彩票,赢了近2000万元。

关彝承认,购买彩票的钱是从他自己的钱和中彩票后的钱中回收的,其中一部分是对另一方的投资,没有使用客户的资金筹集。关彝的辩护律师朱智认为,首先,从现有证据来看,不可能证明关彝购买彩票是否是本案涉及的一项筹资基金。

犯罪主题

是公司还是个人

1月31日,根据公诉机关的最新指控,文山州中级人民法院依法就此案举行了公开审理。

公诉机关认为裕澳公司成立后主要用于非法集资。裕澳公司其他股东为名义股东,无股东会决议及外商投资、经营等公司行为。关彝完全由自己控制着公司。所有涉及的筹资资金都转移到关彝和关彝控制的其他账户;关彝用集资款以他儿子的名义购买了一些资产(包括房地产和股票)。

公诉机关指控关彝在本案中犯有个人罪行。辩护人认为指控的主体不当,犯罪的主体应该是宇易公司而不是关彝。

辩护人还认为,公诉机关对本案集资诈骗罪的起诉不具备正当资格,应当认定该案件为非法吸收公众存款罪。

公诉部门认为,从关彝的陈述和辩护来看,不可能确定关彝的内心思想和主观目的。关彝非法占有的目的应从筹资的全过程和筹资后的客观行为来证明。

是非法吸收

[公共存款罪/S2/]

公诉机关认为,关彝的高利贷是一种欺诈行为,因为它被用来掩盖筹资活动。

维权者认为余奥和关彝都不构成集资诈骗罪。除了投资建筑和酒店,裕澳公司本身也是公司的主要投资业务。这种“低吸收高排放”的低利息行为是典型的吸收公众存款的违法行为。

维权者认为,这是一个由资金链断裂造成的案例。虽然涉及人数众多,社会影响很大,但从现在发现的事实来看,应该说裕澳公司和关彝的行为是非法吸收公众存款的典型。

关彝还辩称,裕澳公司只是通过吸收资金和低投入方式违反了国家财务管理秩序。这不是故意设立一个局来骗取别人的财产。根据刑法关于非法吸收公众存款罪的规定,这种通过投资吸收存款的行为充其量是非法吸收公众存款的典型犯罪。

根据清偿债务的财产[/s2/]

被告关彝表示,其亲属已与债权人达成债务清偿协议,并愿意使用裕澳公司及其名下的全部财产对收款人进行赔偿。现有财产的价值相当于在这种情况下收取的1.8亿英镑,不能报销,基本上可以报销。一些警官和受害者代表出席了听证会。此案将有选择地进行裁决。

 

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